郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

证券代码：601717                      证券简称：郑煤机             公告编号：临 2022-058

(资料图片仅供参考)

                      郑州煤矿机械集团股份有限公司

                  第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次

会议于北京时间 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。

会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩现

场出席会议，董事付祖冈、崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方

远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议由公司董事长焦承尧先生主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华

人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有

效。

     二、董事会会议审议情况

     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

     鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为每股派发现金红

利人民币 0.435 元（含税），根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票

期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《期权激励计划》”）对行权价格调整

的规定，董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 5.5851

元/股调整为 5.1501 元/股。

     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联

董事，对本议案回避表决。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股

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票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公

告》（公告编号：临 2022-060）。

权数量并注销部分期权的议案》

     根据《期权激励计划》和公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次

A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，因 2019 年股票期

权激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休等原因，董事会同意调整

激励对象名单和期权数量并注销部分期权。本次注销期权数量合计为 662,500 股。

     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联

董事，对本议案回避表决。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股

票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公

告》（公告编号：临 2022-060）。

成就的议案》

     公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权等待期已于

励对象个人绩效考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议注销

部分激励对象持有的股票期权外，公司本次期权激励计划现有激励对象的行权资

格合法、有效。根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别

股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意按照本次激励

计划的相关规定为符合条件的 292 名激励对象办理第二个行权期股票期权行权

的相关事宜，对应的股票期权行权数量为 4,491,300 份。

     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联

董事，对本议案回避表决。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股

票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-061）。

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

     特此公告。

                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

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